华人“大麻黑金”换汇潮 两庄主被捕
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华人“大麻黑金”换汇潮！两名“庄主”涉嫌洗钱被捕
纽约警方近日捣破了一起跨州洗钱案，逮捕了两人——陈一斌和陈金莲。据悉，该案涉及大量来自非法种植和贩运大麻的收益。
调查显示，近年来，随着美国部分州合法化大麻种植，不少华人涌去外州从事大麻种植，但由于联邦层面大麻仍然属于毒品，整个运作和收益只能用现金进行。这使得“大麻黑金”换汇成为一个新的灰色产业。
陈一斌便是其中参与者之一，他通过与陈金莲等“庄主”合作将大麻收益转化为合法的资金。陈金莲则利用其人脉关系，帮助陈一斌将现金转为支票，收取高额佣金。警方通过卧底钓鱼执法手段收集了大量证据，最终揭露了他们的犯罪活动。
2020年10月20日，警方在布碌仑拦截了谭一斌的越野车，在其背包中发现了约4050万美元现金，以及毒品。警方将此案与陈一斌和陈金莲之间的交易联系起来，最终逮捕了两名涉嫌洗钱的“庄主”。目前，两人均以10万美元获得保释，案件仍在进一步调查中。
本案再次提醒我们，非法活动的收益往往会通过复杂的渠道进行转化，而跨州、跨国洗钱活动则更加隐蔽复杂。执法部门将继续加大打击力度，净化金融市场环境。