澳洲联邦银行洗钱案调查扩大
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澳洲联邦银行涉嫌违规洗钱案调查扩大
悉尼9月1日讯 据澳洲媒体报道，澳洲联邦银行近日因内部审查报告披露在全球范围内有数十亿澳元业务没有履行正常监管职责，涉嫌违反反洗钱和反恐怖主义融资法规。
此事件引发澳洲监管机构的关注，并展开多方调查。 澳洲交易报告和分析中心已将联邦银行告上联邦法院，指控其超过53万笔交易违反反洗钱和反恐怖主义融资法规。澳大利亚审慎监管局对联邦银行的治理文化、问责制框架和实践进行审查，而澳洲证券与投资委员会则调查高管是否履行有关披露金融报告义务。
尽管澳洲方面已采取行动，但目前尚不清楚在美国、欧洲和亚洲受影响的国家是否会展开调查。 联邦银行在一份声明中表示，将积极配合全球监管机构的调查，并已花费超过23亿澳元用于加强反金融犯罪的政策制定和实施。